البنك المركزى: قبول ترشيح العراق لمجموعة «إجمونت» لوحدات التحريات المالية
أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الثلاثاء، عن قبول ترشيح جمهورية العراق في مجموعة «إجمونت» لوحدات التحريات المالية.
وأكد البنك المركزي العراقي في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن جهود الجمهورية العراقية متمثلة في مكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي العراقي، كللت بالنجاخ بالحصول على موافقة ترشيح المكتب للانضمام إلى عضوية «إجمونت» لوحدات التحريات المالية بعد موافقة رؤساء وحدات التحريات المالية.
غسيل الأموال وتمويل الإرهاب على الصعيد الدولي
وتابع البيان، أن مجموعة «إجمونت» تضم 167 دولة حتى الآن، وتعمل على تسهيل تبادل المعلومات الخاصة بالمتحصلات الإجرامية وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب على الصعيد الدولي من خلال تزويد المكتب بشبكة اتصالات آمنة مع دول العالم، بما يسهم في متابعة حركة الأموال دوليًا وتعزيز إجراءات التحقيقات المالية وصولًا لعمليات استرداد الأموال والأصول.
