سقوط متهم فى غسل أموال بـ5 ملايين جنيه
اتخذت الداخلية الإجراءات القانونيـة حيال أحد الأشخاص غسل 5 ملايين جنيه متحصلة من نشاطه في مجال النصب والاحتيال على المواطنين.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام مدير وشريك بإحدى الشركات لتجارة المخلفات، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين بزعم قدرته على استثمار أموالهم في مجال تجارة المخلفات "على خلاف الحقيقة" نظير أرباح مالية متفق عليها، إلا أنه قام بالاستيلاء على مبالغ مالية من العديد من المواطنين والامتناع عن إعطائهم الأرباح الشهرية المتفق عليها أو رد أصول تلك المبالغ بالمخالفة للقانون وقيامه بغسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع في شراء وحدات سكنية وتأسيس شركات وشراء سيارات ودراجات نارية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وصبغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بـ5 ملايين جنيه تقريباً.
