تجديد حبس متهمين غسلا 30 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
جدد قاضى المعارضات المختص، اليوم الأربعاء، حبس متهمين كونا تشكيلاً عصابياً منظماً لغسل قرابة 30 مليون جنيه فى أعمال غير مشروعة، 15 يومًا علي ذمة التحقيقات.
وكشفت التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، عن أن المتهمين استخدما أنشطتهما الإجرامية فى سرقة المواد البترولية، عبر خطوط الأنابيب الأرضية بكميات كبيرة، وإعادة بيعها بالسوق السوداء وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركا فى تكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة البترول وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجآ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهما الإجرامية المشار إليها.
وتابعت التحريات أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطتهما غير المشروعة من بينها شراء عقارات - سيارات - شركات، وأجرا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أى منهما، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 30 مليون جنيه.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، عن ارتكاب المتهمين جريمة غسل الأموال عن طريق تحويلات محلية وخارجية للحسابات البنكية الخاصة بهم، وعمل حسابات نقدية واستثمار بعض هذه الأموال فى تأسيس العديد من الشركات بالتعاون مع آخرين، وضخ بعض تلك الأموال فى الحسابات البنكية لبعض تلك الشركات.
