مسجل وزوجته يغسلان 10 ملايين جنيه من تجارة المخدرات بالمنيا
تمكنت مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط تشكيل عصابي مكون من رجل له معلومات جنائية، وزوجته؛ لاتجارهما في المواد المخدرة، بمحافظة المنيا.
وتبين من خلال التحريات تورط المتهمين في جمع مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة بهدف إدخالها فى دائرة التعامل الاقتصادى والقانونى من خلال إيداعهما جزء منها بالبنوك وقيامهما بإجراء عمليات سحب وإيداع.
وتبين أن المتهمين أسسا عدد من الأنشطة التجارية واشتريا عقارات وسيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بمبلغ 10 ملايين جنيه تقريباً.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.
