رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط تاجر نقد أجنبى غير قانونى فى الإسماعيلية بمعاملات قاربت 3 ملايين جنيه

تاجر عملة
تاجر عملة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية)  بالتعامل في النقد الأجنبي من خلال تلقيه مبالغ مالية من خارج البلاد بالعملة الأجنبية، وقيامه بإنشاء قناة على أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي وإداراتها وعرض مقاطع الفيديو التي يصورها وبثها في مجال كرة القدم، وتلقي تحويلات المالية بالعملة الأجنبية من الشركة المالكة للتطبيق المشار إليه، من خلال شركة لتحويلات الأموال أو على حسابه الشخصي بأحد البنوك، وتمثل نسب مشاهدات الفيديوهات التي يقوم بعرضها على قناته على التطبيق المشار إليه، وعقب استلامه التحويلات يقوم باستبدالها إلى ما يعادلها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء للاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الإسماعيلية تم استهداف المتهم المذكور، حيث أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

كما تبين أن حجم تعاملاته طبقاً للفحص المستندي خلال الفترة من عام 2017 حتى 2021 بلغ ما يعادل (2,994,000)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.