نص منطوق حكم جنايات القاهرة في «فساد المليار دولار»

أسدلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار سامى محمود زين الدين، الستار على القضية المعروفة إعلامياً بـ"فساد المليار دولار" بمعاقبة المتهمين محمد محفوظ الأنصارى، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «تراى أوشن»، ومحمد فرحات، وعبدالحميد خميس، غيابياً بالسجن المؤبد وإلزامهم برد المبالغ المستولى عليها والمقدرة بـ181 مليون، و845 ألف، و 113 دولار.

كما قضت المحكمة بإلزام المتهمين مبلغ 5 ملايين، و 400 ألف يورو، ورد وتغريمهم غرامة مساوية لقيمة المبالغ السابقة المختلفة ما يعادل 321 مليون دولار،  مع مصادرة المحررات المزورة المضبوطة، وإلزامهم بالمصروفات الجنائية.

صدر  الحكم  برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين  وعضوية المستشارين  اشرف محمد عيسي و محمد محمد محي الدين و كامل سمير كامل  وامانة سر شريف محمد علي و محمد فاروق.

كان النائب العام، أمر بإحالة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد الملياردولار" إلى محكمة الجنايات لاتهامهم باختلاس نحو مليار دولار من أموال شركة "تراى أوشن للبترول" وتهريبها إلى الدوحة ودول أخرى. وباشرت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسى المحامى العام الأول تحقيقاتها فى القضية، وثبت قيام المتهم الأول محمد محفوظ الأنصارى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "تراى أوشن" بتحويل عدة مبالغ من حساباتشركة (ocs) ببنكى (عودة) بسويسرا و(قطر الوطني) بالدوحة بإجمالى 9.5 مليون دولار استولى عليها لنفسه.
 

كما أثبتت اتحقيقات قيام المتهم الثانى بتحويل لعدة مبالغ لحساب شركة (mh) للتجارة والتوريدات المحدودة المملوكة له ببنوك (بنك قطر الوطنى بالقاهرة والدوحة وعودة بالقاهرة وبالدوحة) التى أسسها خصيصا ليتخذها ستارا لتحويل الأموال إلى حساباته لإضفاء المسئولية عليها بإجمالى مبلغ 4.272.500. مليون دولار فضلا عن قيامه بتحويل عدعدةطة مبالغ لحسابه الشخصى ببنك قطر الوطنى بالدوحة بإجمالى مبلغ 4.453.443 دولار واستولى على تلك المبالغ لنفسه.