رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط 3 أفراد لتأسيس شركات وهمية والتهرب من دفع 34 مليون جنيه

ضبط متهمين
ضبط متهمين

نجح رجال الأموال العامة في ضبط محاسبة وصاحب مكتب محاسبة لقيامهما بالاشتراك مع آخر فى إنشاء شركات تجارية وهمية بأسماء أشخاص آخرين "دون علمهم" بموجب مستندات مزورة وتهربهم من دفع 34 مليون جنيه قبل الحجز على ممتلكات شركتهم.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية) بتعرضه لواقعة احتيال بقيام آخرين بتأسيس شركة تجارية باسمه "دون علمه" بموجب مستندات مزورة وقيام الجهات المعنية بالحجز الإدارى على أمواله وممتلكاته لتهربه من سداد الضرائب المستحقة على نشاط الشركة.

أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن وراء تلك الواقعة (صاحب مكتب للمحاسبة المالية بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة - محاسبة بذات المكتب - صاحب شركة تجارية) حيث قاموا فيما بينهم بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى إنشاء الشركات التجارية الوهمية التى يتم تأسيسها على الأوراق بأسماء أشخاص آخرين "دون علمهم" بموجب مستندات مزورة واتخاذ تلك الشركات كستار لإجراء معاملات تجارية واستيرادية بهدف التلاعب وبيع الفواتير الضريبية.

وقاموا بتأسيس شركة للمقاولات العامة فى غضون عام 2014 بدائرة قسم شرطة قصر النيل القاهرة وإثبات بيانات الشاكى عن طريق تزوير توقيعه على عقد تأسيس الشركة وتقدموا بتلك المستندات المزورة للعديد من الجهات الحكومية للبدء فى ممارسة النشاط التجارى للشركة، وفى غضون عام 2018 تم إيقاف نشاط الشركة للهروب من سداد الضرائب المستحقة على نشاطها التجارى والتى بلغت 34 مليون جنيه.

وأمكن ضبط الأول والثانية بدائرة قسمى شرطة (الأزبكية – عين شمس)، وعثر بحوزة الأول على (دفاتر فواتير ضريبية "خالية البيانات" منسوبة للعديد من الشركات التجارية الوهمية) يتم استخدامها بإثبات معاملات تجارية مزيفة ومخالفة للحقيقة والتى لا تعبر عن حجم التعاملات التجارية الحقيقية ونسبة أرباحهم وبيعها لدى بعض التجار بقصد تخفيض قيمة ضرائبهم.

وكذا أكلاشيهات منسوبة للعديد من الشركات التجارية الوهمية- مطبوعات ورقية "خالية البيانات" منسوبة للعديد من الشركات التجارية، وبمواجهة المتهمين أقرا بصحة الواقعة على النحو المشار إليه، وتم تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتباشر النيابة التحقيق.