ضبط متهم تخصص في الاستيلاء على أموال الشركات الأجنبية

نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة، لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على الشركات بالدول الأجنبية.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أحد الأشخاص "يحمل جنسية أجنبية" بصفته وكيلا عن شركة استيراد وتصدير كائنة بدولة أجنبية، بتعرض مسئولى الشركة لواقعة احتيال والاستيلاء منهم على مبالغ مالية طائلة من قبل صاحب شركة مقاولات كائنة بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة، وذلك بزعم تصدير كمامات طبية إليهم دون الوفاء بذلك.

ومن خلال تشكيل فريق بحث من إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أسفرت التحريات أن وراء ذلك النشاط الإجـرامى هو ذات الشخص المتهم "سبق اتهامه فى 97 قضية "نصب، شيكات، تبديد"، كما أنه مُتهم بالاحتيال على بعض الشركات بدولة أجنبية أخرى بمبلغ 74 ألف دولار أمريكى بزعم عقد صفقات تجارية وهمية والمطلوب التنفيذ عليه فى 3 قضايا أخرى.

وتبين أن المذكور يقوم بممارسة نشاط إجرامي احتيالي واسع النطاق فى النصب والاحتيال على المواطنين ورعايا بعض الدول الأجنبية بزعم إتمام صفقات تجارية مزعومة - خلافًا للحقيقة – وفى الأونة الأخيرة بعد ظهور فيروس كورونا التى اجتاحت دول العالم قام بعقد صفقات تجارية وهمية لتوريد كمامات طبية لبعض الدول منها الدولة محل الواقعة عن طريق قيامة بالاتفاق مع مسئولى الشركة على تصدير 400 ألف كمامة طبية إلى الشركة عن طريق الشحن الجوي.

وقام مسئولو الشركة بتحويل مبلغ "مليون وستمائة ألف دولار أمريكى" على حسابه البنكى بالقاهرة، ولم يقم بتصدير الشحنة المتفق عليها وغلق مقر الشركة للهروب من ملاحقة مندوبين الشركة بالقاهرة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية.