رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط شخصين يتاجران في النقد الأجنبي بالجيزة

متهم
متهم

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط شخصين لقيامهما بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، في نطاق محافظتي الجيزة والمنيا.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص، يحمل جنسية إحدى الدول العربية- مقيم بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة- بمُمارسة نشاط واسع في مجال التعامل بالنقد الأجنبي وتحويل الأموال من وإلى إحدى الدول العربية، مقابل عمولة يتحصل عليها عن كل مبلغ مالي يتم تحويله، مما يُعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال ممارسته نشاطه غير القانوني بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، وبحوزته 25 ألف جنيه مصرى- عملات أجنبية أخرى، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بصحة الواقعة، وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزته حصيلة نشاطه.

كما أكدت معلومات وتحريات الإدارة قيام كل من مدير شركة استيراد وتصدير "موجود حاليًا بإحدى الدول العربية"، وأحد الأشخاص- مقيم بالمنيا، بممارسة نشاط واسع النطاق في مجال التحويلات المالية وتجميع مدخرات العاملين المصريين بإحدى الدول العربية، وتهريبها إلى داخل البلاد والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى وبأسعار السوق السوداء، مقابل عمولة، والاستفادة من فارق سعر العملة، مما يُعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون، أمكن ضبط أحدهما، وبمواجهته أقر بنشاطه المُشار إليه بالاشتراك مع الآخر، وتبين أن حجم تعاملاتهما ما يعادل ستة ملايين جنيه مصري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.