القاهرة : الخميس 20 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
حوادث
الأحد 19/مايو/2019 - 12:24 م

ضبط موظف بشركة صرافة حوّل 75 ألف دولار خارج البلاد

ضبط موظف بشركة صرافة
عمرو المزيدي
dostor.org/2635554

تمكن فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بالدقهلية؛ لقيامه باستغلال فترة عمله بإحدى شركات الصرافة، وإجراء تحويلات لخارج البلاد بالدولار الأمريكى إلى إحدى الدول الأجنبية باسم بعض التجار والمستوردين من ذات الدولة، مقابل عمولة يتحصل عليها، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

وبمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة، وتبين أن حجم التحويلات التى قام بإصدارها لأشخاص مختلفين بالدولة المشار إليها طبقًا للفحص المستندى 75 ألف دولار أمريكى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ads
ads
ads