السبت 21 سبتمبر 2019 الموافق 22 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

ضبط موظف بشركة صرافة حوّل 75 ألف دولار خارج البلاد

الأحد 19/مايو/2019 - 12:24 م
جريدة الدستور
عمرو المزيدي
طباعة
تمكن فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بالدقهلية؛ لقيامه باستغلال فترة عمله بإحدى شركات الصرافة، وإجراء تحويلات لخارج البلاد بالدولار الأمريكى إلى إحدى الدول الأجنبية باسم بعض التجار والمستوردين من ذات الدولة، مقابل عمولة يتحصل عليها، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

وبمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة، وتبين أن حجم التحويلات التى قام بإصدارها لأشخاص مختلفين بالدولة المشار إليها طبقًا للفحص المستندى 75 ألف دولار أمريكى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ads