القاهرة : الأحد 21 أبريل 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
اقتصاد
الإثنين 15/أبريل/2019 - 09:05 م

أوني كريديت يدفع 1.3 مليار دولار لتسوية تحقيق أمريكي في انتهاك عقوبات

أوني كريديت يدفع
dostor.org/2593094

قالت السلطات الأمريكية اليوم الاثنين إن أوني كريديت، أكبر بنك في إيطاليا، سيدفع 1.3 مليار دولار للسلطات في الولايات المتحدة لتسوية تحقيقات في انتهاك عقوبات أمريكية على إيران ودول أخرى.

وقال سايرس فانس مدعي منطقة مانهاتن في بيان إن بنك أوني كريديت سيقر بالذنب أيضا في محكمة ولاية نيويورك بخصوص تحويل مئات الملايين من الدولارات بشكل غير قانوني، عبر بنوك في مانهاتن نيابة عن دول وكيانات تخضع لعقوبات.

وأجرى البنك التسوية مع وزارة العدل الأمريكية ووزارة الخزانة ومجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ومدعي مانهاتن وإدارة الخدمات المالية في نيويورك.

ads
ads