ضبط أكبر شبكة بنوك متنقلة في الصعيد

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط أربعة مجموعات تقوم بنشاط بنوك متنقلة بين العاملين بالخارج وذويهم بمحافظات صعيد مصر والوجه البحري، بلغت حجم تعاملاتهم خلال ثلاثة أعوام، 51 مليون جنيه مصري، و2 مليون وثلاثمائة وخمسة وخمسون ألف دولار أمريكى.
وردت معلومات للواء على سلطان مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مفادها تلقى بعض المواطنين للعديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم.
وبناء على توجيهات وزير الداخلية، أسفرت تحريات العميد شريف عبد المجيد مدير ادارة مكافحة جرائم غسل الأموال، بالتنسيق مع العقيدان طارق عيسى وطارق النبوي مديري إدارتي الأموال العامة بالوجه القبلي وشرق الدلتا، تحت إشراف اللواء حازم عبدالرحمن نائب المدير العام، أن وراء ذلك النشاط أربعة مجموعات، الأولى ضمت كل من "محمد. ا. ا ـ 37 سنةـ حاصل على دبلوم صنايع" يعمل بدولة عربية، "احمد .ى.ع ـ 51 سنة ـ صاحب مدشة حبوب" مقيمان في سوهاج.
وضمت المجموعة الثانية كل من "شعبان م .ح ـ 27 سنة ـ عامل" يعمل بدولة عربية، "احمد .ف.ا ـ 51 سنة ـ تاجر، شقيق والدة الثالث، ومقيمان بسوهاج.
كما ضمت المجموعة الثالثة كل من "محمد. ح. ا ـ 43 سنة ـ صاحب مكتب استيراد وتصدير"، "صلاح .ا.ا ـ 35 سنة ـ عامل"، واشرف .م.ا ـ 36 سنة ـ عامل" يعملون بدولة عربية، مقيمين بالدقهلية، وضمت المجموعة الرابعة "محمد .ص.ح ـ 38 سنة ـ فلاح"، "محمد .ح.ع ـ 50 سنة ـ حاصل على دبلوم" زوج شقيقة التاسع، يعملان بدولة عربية، و"إبراهيم .ص.ح ـ 30 سنة ـ صاحب شركة مقاولات" شقيق التاسع، ومقيمين في أسيوط.
تبين من التحريات صحة المعلومات، بمواجهة كل من (الثاني والرابع والسادس والتاسع)، اعترفوا بارتكاب الوقائع المشار إليها بالاشتراك مع شركائهم اللذين يعملون بالخارج، وتبين أن حجم تعاملاتهم طبقا للفحص المستندى جميعا خلال ثلاثة أعوام بلغ قرابة واحد وخمسون مليون جنيه مصري، واثنين مليون وثلاثمائة وخمسة وخمسون ألف دولار امريكى، وتم تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة لتولى شئونها.