دراسة: 72 مليار دولار يتم استخدامها سنويًا فى أعمال إجرامية عبر «بيتكوين»
كشف تقرير جديد أن ما يقرب من نصف جميع معاملات «بيتكوين» حول العالم، حتى الآن، ارتبطت بنشاط غير قانوني.
وأوضح التقرير الذى أعده باحثون فى جامعة سيدنى بأستراليا، ونشر نتائجه موقع «تراستيد ريفيو»، أن ربع مستخدمى «بيتكوين» لهم علاقات بأنشطة إجرامية، وأن أقل قليلًا من نصف جميع معاملات بيتكوين مرتبط بصناعات غير مشروعة، مثل الاتجار بالمخدرات والقرصنة.
ويعتقد الباحثون أن «المتعاملون أجروا ما يقرب من 36 مليون معاملة فردية في السنة، بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 72 مليار دولار سنويا».
وأرجع الباحثون السبب فى اعتماد المجرمين على «بيتكوين» إلى أنه لا يمكن تتبعها، ما يوفر للعملاء طريقة لتقسيم المال وتحريكه، وإخفاء طرق تنقله، وسحبه بعد ذلك لحساب مصرفي، في شكل عملة تقليدية.
وأضاف التقرير أن ذلك أدى إلى وضع تشريعات فى كوريا الجنوبية، والتى تعد بؤرة لتجارة العملات الافتراضية، تطلب من المؤسسات المالية تسجيل معلومات عن العملاء الذين يستخدمون بيتكوين -وعملات افتراضية أخرى- لتحويل الأموال، ما أدى فى النهاية إلى انخفاض قيمة العملة.
