ضبط تاجري نقد أجنبي بحوزتهما مليون ريال سعودي

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، في ضبط شخصين يتاجران في النقد الأجنبي وبحوزتهما مليون ريال سعودي و100 ألف يورو.

أكدت التحريات أن كلٍ من: "أسامة. م"، "محمد. س"، يعملان بإحدى شركات الصرافة الكائنة بميت غمر الدقهلية، والصادر بشأنها قرار بإلغاء الترخيص الممنوح لها، لما ثبت في حقها من مخالفات بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبطهم بالسيارة رقم "د و ط 5349 مصر"، بحوزتهما مبالغ مالية قدرها مليون ريال سعودي و100 ألف يورو.

اعترف المتهمان بنشاطهما غير المشروع في مجال الإتجار في النقد الأجنبي لصالح آخرين، وبحيازتهما للمبالغ المالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.