بدء جلسة محاكمة "هاني عواد" في توظيف الأموال
بدأت منذ قليل الدائرة الثانية جنايات، بالمحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار بدر السبكي، محاكمة صاحب شركة فوسفات لاتهامه بالنصب على المواطنين واستيلائه على 1.5 مليون دولار.
وكشفت
التحقيقات، أن رجل الأعمال هاني لطفي عواد، رئيس شركة "ستار كابيتال"، استولى
على 62 مليون دولار أمريكي جمعها من ألف مواطن، بزعم توظيف تلك الأموال في المشروعات
الاستثمارية المختلفة، والمنافسةفي البورصات العالمية.
وتبين
من التحقيقات أن المتهمين دعوا الجمهور لجمع الأموال لتوظيفها واستثمارها للمضاربة
في البورصاتالعالمية وتجارة المعادن والعقارات، نظير فائدة شهرية تتراوح ما بين 5 إلى
10%، وأعلنوا عن نشاطهم غيرالمشروع على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض المواقع
الإلكترونية على شبكة الإنترنت.
واستخدم المتهمون الذين بدءوا نشاطهم المخالف للقانون منذ عام 2010 حتى عام 2014، أسماء العديد من الشركات لجمع أموال المواطنين، مثل "ستار كابيتال للتسويق، وستار كابيتال فاينينشيال ليمتد، وستار كابيتال فاينينشيال سيرفيس، وستار بنك ليمتد، وشركة سى بى إيه"، وتبين أن هذه الشركات غير مقيدة بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية
